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                                                                                  中航地产股份有限公司告示(系列)

                                                                                  证券代码:000043 证券简称:中航地产 通告编号:2016-55

                                                                                  中航地产股份有限公司

                                                                                  第八届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  中航地产股份有限公司董事会2016年6月20日以电子邮件、书面传真和专人送达方法发出召开公司第八届董事会第一次集会会议关照。集会会议于2016年6月27日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五集会会议室召开,应介入表决9人,亲身介入表决9人,别离为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊、郭明忠、华小宁、宋博通。本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。集会会议经审议做出了如下决策:

                                                                                  一、审议通过了《关于推举公司第八届董事会董事长的议案》(9票赞成、0票阻挡、0票弃权)。

                                                                                  董事会推举肖临骏老师为公司董事长(简历见附件1),任期三年。

                                                                                  二、审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员及主席的议案》(9票赞成、0票阻挡、0票弃权)。

                                                                                  公司第八届董事会各专业委员会委员及主席如下:

                                                                                  董事会计谋委员会委员为肖临骏老师、石正林老师、钟思均老师、欧阳昊老师、宋博通老师,主席为肖临骏老师;

                                                                                  董事会提名和薪酬委员会委员为郭明忠老师、华小宁老师、宋博通老师、汪名川老师、曾军老师,主席为郭明忠老师;

                                                                                  董事会考核委员会委员为华小宁老师、郭明忠老师、宋博通老师、汪名川老师、钟思均老师,主席为华小宁老师。

                                                                                  三、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》(9票赞成、0票阻挡、0票弃权)。

                                                                                  按照肖临骏董事长的提名,聘用杨祥老师为公司董事会秘书(简历见附件2),任期自聘用之日起至本届董事会届满。

                                                                                  四、审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》(9票赞成、0票阻挡、0票弃权)。

                                                                                  按照肖临骏董事长的提名,聘用石正林老师为公司总司理(简历见附件2),任期自聘用之日起至本届董事会届满。

                                                                                  五、审议通过了《关于聘用公司副总司理、财政认真人的议案》(9票赞成、0票阻挡、0票弃权)。

                                                                                  聘用欧阳昊老师为公司常务副总司理,聘用张国超老师、刘文波老师、徐维东老师为公司副总司理,聘用张秀成老师为公司财政认真人(简历见附件2),任期自聘用之日起至本届董事会届满。

                                                                                  公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对聘用公司高级打点职员的相干议案颁发了独立意见,以为:石正林老师、欧阳昊老师、张国超老师、刘文波老师、徐维东老师、杨祥老师、张秀成老师均具备推行职责所必须的企业打点专业常识,拥有富厚的策划打点事变履历,具有精采的职业道德和小我私人德性,任职资格切合《公司法》、《上市公司管理准则》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》等有关划定;上述高级打点职员的选聘和表决措施正当有用,切合《公司章程》和有关证券禁锢划定。因此,我们赞成将聘用公司高级打点职员的相干议案提交董事会审议,并赞成公司第八届董事会第一次集会会议做出的审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》、《关于聘用公司总司理的议案》和《关于聘用公司副总司理、财政认真人的议案》的决策。

                                                                                  六、审议通过了《关于公司机构调解的议案》(9票赞成、0票阻挡、0票弃权)。

                                                                                  按照公司十三五计谋筹划,凭证精简、扁平化和使命导向的计划原则,董事会赞成对公司机构举办调解。公司职能部分配置为三此中心一个部分,别离是综合打点中心、计谋与创新打点中心、财政与成本打点中心、纪检监察审计部。

                                                                                  七、审议通过了《关于公司合伙开拓武汉EP(2013)045B项目标议案》(3票赞成、0票阻挡、0票弃权)。

                                                                                  武汉中航通飞特种航行器有限公司(以下简称“项目公司”)由中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航通飞”)与中国特种航行器研究所(以下简称“605所”)于2014年6月27日配合出资设立,注册成本为人民币1,000万元,个中中航通飞持股80%,605所持股20%。2015年7月7日,项目公司通过土地果真市场摘牌方法取得位于武汉市东湖新技能开拓区光谷大道以东,雄楚大道以南宗地号为EP(2013)045B地块的土地行使权(以下简称为“方针地块”),土地面积为24,243平方米,筹划构筑面积为92,155平方米。项目公司已付清所有土地价款9,387.67万元人民币。

                                                                                  为加大项目储蓄,加强公司策划业绩,董事会赞成公司与中航通飞、605所签署《武汉EP(2013)045B项目相助协议》,配合投资开拓方针地块。详细为:

                                                                                  (一)增资方案:公司或公司指定的部属子公司对项目公司单方增资人民币3,000万元,增资完成后项目公司注册成本金为4,000万元,个中中航通飞出资800万元,持股20%,605所出资200万元,持股5%,公司出资3,000万元,持股75%。

                                                                                  (二)相助模式:中航通飞、605所提供方针地块的国有建树用地土地行使权,得到个中筹划建树的特种航行器研发中心科研楼一栋(以下简称“研发中心”,构筑面积22,600平方米,含300个车位)全部权、航空主题馆(前期拟筹划面积7,897平方米)策划打点权及项目公司3,000万元牢靠利润分派(不包括研发中心结算引起的冲抵利润);公司认真项目建树资金的筹措、项目标开拓运营,对项目公司策划成就认真,并得到项目公司除上述分派给中航通飞、605所好处外的其他所有收益。

                                                                                  相助方中航通飞、605所与公司均为中国航空家产团体公司的部属企业,本次投资事项组成公司的关联买卖营业。董事会在审议该议案时,关联董事肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对该议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通举办表决。

                                                                                  独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案颁发了独立意见,同等以为:本次公司合伙开拓武汉地产项目,有利于房地财富务拓展地区市场,带来新的利润增添点,切合公司成长计谋;同时,本次关联买卖营业公司凭证股权比例出资,订价公允,对公司及全体股东是有利的,不存在侵害中小股东好处的气象;本次关联买卖营业事项的表决措施正当,公司关联董事回避了表决,由非关联董事举办表决,切合有关法令、礼貌和公司章程的划定。因此,我们赞成将该议案提交董事会审议,并赞成公司第八届董事会第一次集会会议做出的审议通过《关于公司合伙开拓武汉EP(2013)045B项目标议案》的决策。

                                                                                  本次投资详细环境详见公司同日登载在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于合伙开拓武汉EP(2013)045B项目标关联买卖营业通告》(通告编号:2016-56)。

                                                                                  八、审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》(9票赞成、0票阻挡、0票弃权)。

                                                                                  为满意公司运营资金必要,董事会赞成公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信,总额为不高出人民币伍亿元整(¥500,000,000.00元),范例为策划性物业抵押授信,限期不高出10年。

                                                                                  以上授信由公司部属子公司深圳市中航主题地产有限公司提供连带责任包管,并以南光大厦、航空大厦部门物业提供抵押。

                                                                                  九、审议通过了《关于公司为江西中航地产有限责任公司贷款提供包管的议案》(9票赞成、0票阻挡、0票弃权),提交股东大会审议。