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        中房地产股份公司[gōngsī]第七届董事会_凯发娱乐公开网站

        作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-11-22 11:52  人气:8121 ℃

        (原问题:中房地产股份公司[gōngsī]第七届董事会)

        第三十五次会议决定告示

        证券代码[dàimǎ]:000736 证券简称:中房地产 告示编号:2017-014

        债券代码[dàimǎ]:112263 债券简称:15中房债

        债券代码[dàimǎ]:112410 债券简称:16中房债

        债券代码[dàimǎ]:118542 债券简称:16中房私

        债券代码[dàimǎ]:118858 债券简称:16中房02

        中房地产股份公司[gōngsī]第七届董事会

        第三十五次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        中房地产股份公司[gōngsī](简称“我公司[gōngsī]”)于2017年1月20日以和邮件方法发出了召开第七届董事会第三十五次会议的通知,2017年1月25日,公司[gōngsī]第七届董事会第三十五次会议以现场连合通信方法召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长吴文德老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。会议切合《公司[gōngsī]法》和公司[gōngsī]《章程》的划定。经与会董事审议。,形成。了如下决定:

        一、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议。通过了《关于控股子公司[gōngsī]中房(苏州)地产公司[gōngsī]对其参股公司[gōngsī]苏州中交路劲地产公司[gōngsī]提供财政资助的议案》。

        本项议案需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        本议案具体景象。已于2017年1月26日在《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。,告示编号2017-015号。

        二、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议。通过了《中房地产股份公司[gōngsī]关于收购苏州华投投资。公司[gōngsī]93%股权的议案》。

        本议案具体景象。已于2017年1月26日在《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。,告示编号2017-016号。

        三、 以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议。通过了《中房地产股份公司[gōngsī]关于介入竞拍惠州仲恺高新区恺信房地产开辟。公司[gōngsī]股权的议案》

        本议案具体景象。已于2017年1月26日在《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。,告示编号2017-017号。

        四、以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议。通过了《关于中房地产股份公司[gōngsī]及部属[xiàshǔ]公司[gōngsī]向中交房地产团体公司[gōngsī]乞贷的关联[guānlián]买卖议案》。

        关联[guānlián]董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案,本项议案需提交股东大会。审议。。

        本议案具体景象。已于2017年1月26日在《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。,告示编号2017-018号。

        五、以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议。通过了《关于中房地产股份公司[gōngsī]与中交房地产团体公司[gōngsī]签定股权质押担保[dānbǎo]条约及为部属[xiàshǔ]公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的关联[guānlián]买卖议案》。

        关联[guānlián]董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案,本项议案需提交股东大会。审议。。

        本项议案具体景象。已于2017年1月26日在《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。,告示编号2017-019号。

        六、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议。通过了《关于召开2017年第二次暂且股东大会。的议案》。

        本项议案具体景象。已于2017年1月26日在《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。,告示编号2017-020号。

        特此告示。

        中房地产股份公司[gōngsī]董事会

        2017年1月25日

        证券代码[dàimǎ]:000736 证券简称:中房地产 告示编号:2017-015

        债券代码[dàimǎ]:112263 债券简称:15中房债

        债券代码[dàimǎ]:112410 债券简称:16中房债

        债券代码[dàimǎ]:118542 债券简称:16中房私

        债券代码[dàimǎ]:118858 债券简称:16中房02

        关于控股子公司[gōngsī]中房(苏州)地产公司[gōngsī]

        对其参股公司[gōngsī]苏州中交路劲地产公司[gōngsī]

        提供财政资助的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、提供财政资助景象。

        我公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]中房(苏州)地产公司[gōngsī](简称“苏州公司[gōngsī]”)持有[chíyǒu]苏州中交路劲地产公司[gōngsī](简称“路劲公司[gōngsī]”)49%股权,为包管[bǎozhèng]路劲公司[gōngsī]付出余下的地皮款及税费,路劲公司[gōngsī]股拟按持股比例对路劲公司[gōngsī]提供财政资助。个中苏州公司[gōngsī]拟提供的财政资助金额为137,200万元,限期不高出三年,年利率[lìlǜ]6%。

        我公司[gōngsī]已于2016年1月25日召开第七届第三十五次董事会审议。通过了《关于控股子公司[gōngsī]中房(苏州)地产公司[gōngsī]对其参股公司[gōngsī]苏州中交路劲地产公司[gōngsī]提供财政资助的议案》。苏州公司[gōngsī]对路劲公司[gōngsī]提供的财政资助高出我公司[gōngsī]一期净资产的10%,本项议案需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        二、接管。财政资助方景象。

        路劲公司[gōngsī]建立于2017年1月18日,注册地苏州市,注册资本人民[rénmín]币80,000万元,苏州公司[gōngsī]出资[chūzī]39,200万元,持股比例49%,苏州隽泽房地产开辟。公司[gōngsī](简称“隽泽公司[gōngsī]”)出资[chūzī]40,800万元,持股比例51%。路劲公司[gōngsī]为新建立公司[gōngsī],暂无一年及一期的财政指标[zhǐbiāo]。

        路劲公司[gōngsī]与我公司[gōngsī]不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。

        三、财政资助的其它部署

        路劲公司[gōngsī]另一股东隽泽公司[gōngsī]将同比例提供财政资助142,800万元,路劲公司[gōngsī]将与隽泽公司[gōngsī]签定响应乞贷协议,就乞贷事项[shìxiàng]举行约定。股东双偏向路劲公司[gōngsī]提供财政资助金额与双方持股比例相符。

        四、财政资助协议内容[nèiróng]

        甲方:中房(苏州)地产股份公司[gōngsī]

        乙方:苏州中交路劲地产公司[gōngsī]

        乞贷金额:由甲偏向乙方借出总金额最高不高出人民[rénmín]币137,200万元。自甲方付出日开始。计息。

        乞贷限期:自甲方付出日起最长不高出三年。乞贷限期按照着到账日划分[huáfēn]起算。

        乞贷用途:乙方将借入的资金用于房地产开辟。项目投资。。

        乞贷利率[lìlǜ]与利钱:乞贷年利率[lìlǜ]为6%,乞贷时代,双方按照市场。景象。,决策调解乞贷利率[lìlǜ]的,按调解后的利率[lìlǜ]执行。。

        乞贷利钱自放款之日起谋略,按日计息(日利率[lìlǜ]=年利率[lìlǜ]/365),乞贷利钱于偿还本金时一并结清。

        还款方法:乙方在乞贷到期[dàoqī]时送还本金,也分期或送还本金。

        担保[dānbǎo]:无担保[dānbǎo]

        六、风险提防步调

        路劲公司[gōngsī]股东双方将按出资[chūzī]比例,以划一前提对路劲公司[gōngsī]举行财政资助,财政资助、对等;苏州公司[gōngsī]将向路劲公司[gōngsī]派出副总司理及财政总监。,能够对风险举行监控;股东双方将使用上风及市场。资源,保障[bǎozhàng]互助项目标顺遂推进。

        七、董事会心见

        苏州公司[gōngsī]与互助方配合对路劲公司[gōngsī]提供财政资助,表现[tǐxiàn]了股对项目开辟。的支持,于保障[bǎozhàng]路劲公司[gōngsī]顺遂取得地皮,促进[cùjìn]其房地产开辟。业务的顺遂推进,也切合我公司[gōngsī]主营业务生长的整体好处[lìyì]。路劲公司[gōngsī]双方股东凭据持股比例,以划一前提对路劲公司[gōngsī]提供财政资助,买卖、对等,没有侵害公司[gōngsī]和股东好处[lìyì]。本次财政资助不会[búhuì]影响。公司[gōngsī]的谋划勾当。公司[gōngsī]董事意为控股子公司[gōngsī]提供财政资助。

        八、董事意见。

        公司[gōngsī]董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财政资助举行了事前承认,并揭晓意见。如下: