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                                                                                  房产信息咨询服务

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 房产信息咨询服务 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
                                                                                  凯发娱乐公开网站_西安民生团体股份有限公司通告(系列)

                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-05-15 08:00  人气:8128 ℃

                                                                                  股票代码:000564 股票简称:西安民生 通告编号:2015-064

                                                                                  债券代码:112158 债券简称:12民生债

                                                                                  西安民生团体股份有限公司

                                                                                  第八届监事会第九次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、监事会集会会议召开环境

                                                                                  西安民生团体股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次集会会议于2015年6月29日在公司本部八楼810贵客室召开,集会会议关照于2015年6月18日以电子邮件及电话的方法关照列位监事。集会会议应到监事3人,实到监事3人,集会会议由监事会召集人主持。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                                                  二、监事会集会会议审议环境

                                                                                  (一)审议通过《关于公司切合刊行股份购置资产及召募配套资金暨关联买卖营业前提的议案》

                                                                                  按照现行有用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组打点步伐》、《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》、《上市公司证券刊行打点步伐》等法令礼貌、部分规章及类型性文件的划定,公司监事会颠末对公司现实环境及相干事项举办当真的自查论证后,以为公司本次刊行股份购置资产及召募配套资金暨关联买卖营业事项(“本次买卖营业”)切合上述相干划定,具备举办重组事项的要求和前提。

                                                                                  表决功效:3票赞成,0票阻挡,0票弃权,表决通过。

                                                                                  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

                                                                                  (二)审议通过《关于本次刊行股份购置资产及召募配套资金组成关联买卖营业的议案》, 并赞成提交股东大会审议表决。

                                                                                  按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》等法令、礼貌及类型性文件和公司内部类型管理文件的划定,本次买卖营业涉及上市公司向其控股股东海航贸易控股有限公司刊行股份购置资产。因此,本次买卖营业组成关联买卖营业。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

                                                                                  (三)逐项审议通过《关于公司刊行股购置资产及召募配套资金暨关联买卖营业的议案》

                                                                                  集会会议对公司本次刊行股份购置资产及召募配套资金暨关联买卖营业的方案举办了逐项表决,详细如下:

                                                                                  1、本次买卖营业的整体方案

                                                                                  公司拟通过刊行股份的方法购置海航贸易控股有限公司、青岛海航地产开拓有限公司、长春海航地产开拓有限公司、海南海岛旅馆打点有限公司、海航国际旅游岛开拓建树(团体)有限公司、海南海航工程建树有限公司、海航投资控股有限公司、海航实业团体有限公司、海航成本团体有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合资)、上海轩创投资打点有限公司、新相助商贸连锁团体有限公司、湖南新相助实业投资有限公司、山东泰山新相助商贸连锁有限公司、十堰市新相助超市有限公司、张家口新相助元丰商贸连锁有限公司、江苏新相助常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开拓有限公司、延边新相助连锁超市有限公司、济宁市兖州区新相助百意商贸有限公司、山东新相助超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产物物流有限公司、河南省新相助商贸有限责任公司、赤峰新相助超市连锁有限公司、河北新相助土产再生资源有限责任公司、江苏悦达置业有限公司、耿发、深圳市鼎发妥当股权投资合资企业(有限合资)、安信乾盛瑞丰1号专项资产打点打算、上海并购股权投资基金合资企业(有限合资)、嘉兴洺洛投资打点合资企业(有限合资)、北京万商大集投资打点中心(有限合资)、上海景石投资打点有限公司、上海盛纳投资合资企业(有限合资)、新疆永安股权投资打点有限公司、潘明欣、王雷等37名股东(以下所有合称“买卖营业对方”、海航贸易控股有限公司、青岛海航地产开拓有限公司、长春海航地产开拓有限公司、海南海岛旅馆打点有限公司、海航国际旅游岛开拓建树(团体)有限公司、海南海航工程建树有限公司合称“海航贸易控股及其同等行感人”、新相助商贸连锁团体有限公司、湖南新相助实业投资有限公司、山东泰山新相助商贸连锁有限公司、十堰市新相助超市有限公司、张家口新相助元丰商贸连锁有限公司、江苏新相助常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开拓有限公司、延边新相助连锁超市有限公司、济宁市兖州区新相助百意商贸有限公司、山东新相助超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产物物流有限公司、河南省新相助商贸有限责任公司、赤峰新相助超市连锁有限公司、河北新相助土产再生资源有限责任公司、江苏悦达置业有限公司、耿发合称“新相助团体及其同等行感人”)正当持有的海南供销大集控股有限公司(以下简称“供销大集控股”)合计100%的股权。公司向买卖营业对方以刊行股份的方法购置供销大集控股100%的股权。同时,上市公司拟回收询价方法向不高出10名切合前提的特定工具非果真刊行股份召募配套资金,拟召募配套资金金额不高出1,320,000万元。本次买卖营业完成后,公司将直接持有供销大集控股100%股权。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  2、本次刊行股份购置资产

                                                                                  (1)标的资产

                                                                                  本次刊行股份购置资产的标的资产为供销大集控股100%股权。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  (2)标的资产的买卖营业价值及订价依据

                                                                                  本次买卖营业由具有从事证券期货相干营业资格的资产评估机对标的资产代价举办评估。经预估,供销大集控股100%股权的预估值为2,686,557.86万元。

                                                                                  标的资产最终买卖营业作价将由买卖营业各方按照具有证券期货相干营业资格的资产评估机构出具的资产评估陈诉中确认的标的资产评估值协商确定。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  (3)刊行方法

                                                                                  本次刊行回收非果真刊行股票的方法。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  (4)刊行股票的种类和面值

                                                                                  本次刊行的股份种类为人民币平凡股(A股),每股面值为人民币1.00元。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  (5)刊行工具

                                                                                  本次刊行股份购置资产的刊行工具为供销大集控股之股东海航贸易控股及其同等行感人、新相助团体及其同等行感人、海航投资控股有限公司、海航实业团体有限公司、海航成本团体有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合资)、上海轩创投资打点有限公司、深圳市鼎发妥当股权投资合资企业(有限合资)、安信乾盛瑞丰1号专项资产打点打算、上海并购股权投资基金合资企业(有限合资)、嘉兴洺洛投资打点合资企业(有限合资)、北京万商大集投资打点中心(有限合资)、上海景石投资打点有限公司、上海盛纳投资合资企业(有限合资)、新疆永安股权投资打点有限公司、潘明欣、王雷。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  (6)刊行股份的订价依据及刊行价值

                                                                                  本次刊行股份购置资产刊行价值的订价基准日为上市公司第八届董事会第十三次集会会议决策通告日。

                                                                                  刊行价值为经除权除息调解后的订价基准日前120个买卖营业日上市公司股票买卖营业均价的90%,即5.10元/股。

                                                                                  本次买卖营业最终刊行价值尚需经公司股东大会核准并以中国证监会许诺的刊行价值为准。

                                                                                  订价基准日至股票刊行时代,若上市公司产生其余除权、除息事项,则上述刊行价值将举办响应调解。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  (7)刊行数目

                                                                                  向本次买卖营业对方刊行股份数目的计较公式为:按照评估功效为依据协商确定的标的资产买卖营业价值÷刊行价值。

                                                                                  鉴于本次买卖营业的审计、评估事变尚未完成,参考标的资产的暂定买卖营业价值,上市公司向本次买卖营业的买卖营业对方刊行股份的详细环境如下:

                                                                                  序号

                                                                                  姓名/名称

                                                                                  上市公司拟向其刊行股份数(股)

                                                                                  1

                                                                                  海航贸易控股有限公司

                                                                                  616,031,920

                                                                                  2

                                                                                  海南海岛旅馆打点有限公司

                                                                                  205,547,424

                                                                                  3

                                                                                  青岛海航地产开拓有限公司

                                                                                  188,792,122

                                                                                  4

                                                                                  长春海航地产开拓有限公司

                                                                                  182,266,125

                                                                                  5

                                                                                  海航国际旅游岛开拓建树(团体)有限公司

                                                                                  160,462,227

                                                                                  6

                                                                                  海南海航工程建树有限公司

                                                                                  101,357,759

                                                                                  7

                                                                                  海航投资控股有限公司

                                                                                  390,526,891

                                                                                  8

                                                                                  海航实业团体有限公司

                                                                                  310,468,878

                                                                                  9

                                                                                  海航成本团体有限公司

                                                                                  117,158,067

                                                                                  10

                                                                                  北京海旅盛域股权投资中心(有限合资)

                                                                                  117,158,067

                                                                                  11

                                                                                  上海轩创投资打点有限公司

                                                                                  117,158,067

                                                                                  12

                                                                                  新相助商贸连锁团体有限公司

                                                                                  358,514,289

                                                                                  13

                                                                                  湖南新相助实业投资有限公司

                                                                                  317,166,356

                                                                                  14

                                                                                  山东泰山新相助商贸连锁有限公司

                                                                                  203,831,117

                                                                                  15

                                                                                  十堰市新相助超市有限公司

                                                                                  127,178,011

                                                                                  16

                                                                                  张家口新相助元丰商贸连锁有限公司

                                                                                  48,974,493

                                                                                  17

                                                                                  江苏新相助常客隆连锁超市有限公司

                                                                                  43,448,460

                                                                                  18

                                                                                  江苏信一房产开拓有限公司

                                                                                  43,448,460

                                                                                  19

                                                                                  延边新相助连锁超市有限公司

                                                                                  39,350,778

                                                                                  20

                                                                                  济宁市兖州区新相助百意商贸有限公司

                                                                                  29,785,623

                                                                                  21

                                                                                  山东新相助超市连锁有限公司

                                                                                  26,527,828

                                                                                  22

                                                                                  常熟市龙兴农副产物物流有限公司

                                                                                  21,724,249

                                                                                  23

                                                                                  河南省新相助商贸有限责任公司

                                                                                  21,348,152

                                                                                  24

                                                                                  赤峰新相助超市连锁有限公司

                                                                                  10,540,750

                                                                                  25

                                                                                  河北新相助土产再生资源有限责任公司

                                                                                  7,320,641

                                                                                  26

                                                                                  江苏悦达置业有限公司

                                                                                  105,588,161

                                                                                  27

                                                                                  耿发

                                                                                  91,588,358

                                                                                  28

                                                                                  深圳市鼎发妥当股权投资合资企业(有限合资)

                                                                                  390,526,891

                                                                                  29

                                                                                  安信乾盛瑞丰1号专项资产打点打算

                                                                                  390,526,891

                                                                                  30

                                                                                  上海并购股权投资基金合资企业(有限合资)

                                                                                  97,631,723

                                                                                  31

                                                                                  嘉兴洺洛投资打点合资企业(有限合资)

                                                                                  78,105,378

                                                                                  32

                                                                                  北京万商大集投资打点中心(有限合资)

                                                                                  68,342,206

                                                                                  33

                                                                                  上海景石投资打点有限公司

                                                                                  58,579,034

                                                                                  34

                                                                                  上海盛纳投资合资企业(有限合资)

                                                                                  39,052,689

                                                                                  35

                                                                                  新疆永安股权投资打点有限公司

                                                                                  19,526,345

                                                                                  36

                                                                                  潘明欣

                                                                                  97,631,723

                                                                                  37

                                                                                  王雷

                                                                                  11,715,807

                                                                                  合计

                                                                                  5,254,901,960


                                                                                  本次买卖营业最终的刊行数目将以标的资产的最终成交价为依据,由公司董事会提请股东大会非关联股东审议通过,并经中国证监会许诺后确定。

                                                                                  在本次刊行的订价基准日至刊行日时代,上市公司若有派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项,将凭证厚交所的相干法则对上述刊行数目作响应调解。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  (8)关于本次刊行前滚存未分派利润的处理方案

                                                                                  本次刊行股份完成后,上市公司本次刊行前的滚存未分派利润将由上市公司新老股东凭证本次刊行完成后的股权比例共享。

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。

                                                                                  (9)股份锁按期布置